打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谴驌粜畔⒕W(wǎng)絡(luò)黑惡犯罪的重要組成部分，卡神小組告訴朋友們，以電話卡、銀行卡為代表的實名不實人的“兩卡”是黑灰產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的典型代表，為黑惡勢力實施信息網(wǎng)絡(luò)黑惡犯罪提供了便利條件。那么今天卡神小組就來和朋友們講一講13人因涉及POS機洗錢被抓的警示！朋友們一起來看看詳細(xì)內(nèi)容吧。

在2020年11月19日，珠海市掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組召開珠海市掃黑除惡專項斗爭第七次新聞發(fā)布會，通報珠海市掃黑除惡專項斗爭以來工作情況和“六清”行動成效，并發(fā)布相關(guān)典型案例。其中由市公安局和金灣分局組成的專案組，從1宗電信詐騙案件入手，深挖出一個非常典型的涉網(wǎng)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

2020年10月15日，市公安局金灣分局接報1宗電信詐騙案件，事主被冒充網(wǎng)貸平臺的犯罪團伙詐騙了105萬元。在偵破此案過程中，專案組以資金調(diào)查為突破口，鎖定了一個位于吉林長春，以“房某良、高某澤、李某飛”為首利用POS機代理業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)專業(yè)洗錢的犯罪團伙。

會上，相關(guān)負(fù)責(zé)人通報稱：“該團伙非常狡猾，他們沒有使用常規(guī)的銀行儲蓄卡幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪拆分中轉(zhuǎn)違法資金，因為這樣容易被公安機關(guān)和金融部門發(fā)現(xiàn)并查封凍結(jié)，他們轉(zhuǎn)而使用‘實名不實人’的移動POS機刷信用卡套現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移違法所得?！?。

據(jù)卡神小組了解，因金融機構(gòu)對信用卡和儲蓄卡的管理方式不同，信用卡的凍結(jié)手續(xù)相對繁瑣很多，而且簡單從資金的流向也很難辨別出是非法轉(zhuǎn)移資金還是正常信用消費，資金走向極難繼續(xù)追查。同時POS機管理部門眾多，監(jiān)管松散，調(diào)取資料的時效性差。犯罪分子通過一臺POS機，在短短1天時間內(nèi)就可以幫違法犯罪團伙洗白轉(zhuǎn)移上百萬元的資金。

2020年11月8日，專案組在吉林長春萬科、長春市海鮮碼頭餐廳等多個地點同步展開收網(wǎng)行動，共計抓獲13名案件相關(guān)人員，扣押POS機311臺、手機刷卡器154個、銀行卡57張，以及手機、電腦、硬盤等作案工具一批。11月10日，專案組往返7000多公里，將嫌疑人及物證分批安全押回珠海。經(jīng)審訊，初步確定該團伙為涉網(wǎng)犯罪團伙洗錢流水高達3000多萬元。

卡神小組總結(jié)：據(jù)卡神小組了解，2020年10月10日以來，珠海公安深入開展“斷卡”行動，給網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)予以重拳打擊，目前已成功打掉“兩卡”黑灰產(chǎn)犯罪團伙12個，抓獲“兩卡”犯罪嫌疑人57人，查獲銀行卡318張，查獲手機卡16920張，懲戒涉詐銀行賬戶開戶人81人，有力扭轉(zhuǎn)珠海涉案“兩卡”泛濫局面，鏟除信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域黑惡犯罪滋生土壤。所以，在最后，卡神小組希望朋友們能夠認(rèn)識到，自己的銀行卡和手機卡一定不要為了小利而做出違法的事情，不然給自己帶來的只有法律的懲戒。希望這個資料對朋友們有所幫助。